İsrail bağlantılı forex operasyonunda 201 gözaltı: 3 milyar dolarlık kazanç iddiası

İstanbul merkezli uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 201’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüphelilerin sosyal medya ve internet reklamlarıyla ulaştıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sisteme çektiği, ardından kontrol ettikleri yatırım ekranları üzerinden gerçeği yansıtmayan kâr ve zarar görüntüleri oluşturduğu öne sürülüyor.

Soruşturmanın mali boyutu ise gözaltı sayısından daha dikkat çekici. Başsavcılığın paylaştığı tespitlere göre yapılanmanın mağdurlardan elde ettiği haksız kazancın 3 milyar doları aştığı değerlendiriliyor. Şüphelilerin yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde ise iki yılda yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirtiliyor.

201 kişi gözaltında, soruşturmanın kapsamı genişledi

Operasyonun ilk saatlerinden itibaren açıklanan rakamlar yakalama çalışmalarının devam etmesiyle birlikte değişti. Güncel bilgilendirmede 201 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, bunların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan vatandaşı olduğu açıklandı. Toplamda 20 farklı ülke vatandaşının gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın farklı aşamalarında açıklanan şirket, çağrı merkezi ve şüpheli sayılarında da güncellemeler bulunuyor. Başsavcılığın ayrıntılı açıklamasında 29 farklı şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile şirket çalışanı ve yöneticisi konumundaki 239 şüpheliye ilişkin çalışma yürütüldüğü, İstanbul ve Muğla’da 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Sonraki bilgilendirmelerde hakkında çalışma yürütülen kişi sayısının 248 olarak verilmesi, soruşturmanın operasyon sonrasında da genişlediğini gösteriyor. Bu nedenle dosyadaki toplam şüpheli sayısı ile ilk operasyon planında yer alan rakamları birbirinden ayırmak gerekiyor.

Sistem sahte yatırım ekranları üzerinden işliyordu

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yapı, sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde forex ve kripto yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımlıyordu. Bu reklamları gören ve kişisel bilgilerini bırakan kişiler, şirketlerin kullandığı müşteri takip sistemlerine kaydediliyordu.

Daha sonra mağdurun konuştuğu dile göre çağrı merkezi çalışanı görevlendiriliyor ve ilk temas kuruluyordu. Başlangıçta düşük tutarlı ödemeler talep edilerek sisteme giriş kolaylaştırılıyor, güven sağlandıktan sonra daha yüksek miktarda para yatırılması için görüşmeler yoğunlaştırılıyordu.

Savcılığın tespitlerine göre mağdurlara gösterilen yatırım ekranları şüphelilerin kontrolündeydi. Bazı hesaplarda gerçekte yapılmayan işlemler üzerinden yüksek kâr oluşmuş gibi görüntü veriliyor, bu sayede kişinin sisteme daha fazla para aktarması sağlanıyordu. Para çekmek isteyenlere ise hesap blokesi, vergi veya benzeri gerekçelerle yeni ödeme yapmaları gerektiği söyleniyordu.

İncelemelerde mağdurlardan gönderilen paraların gerçek bir yatırım işlemine yönlendirilmeden yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına aktarıldığı öne sürülüyor.

Çağrı merkezi çalışanlarına kod ad ve sahte geçmiş

Dosyada organizasyonun personel yapılanmasına ilişkin sıra dışı ayrıntılar da bulunuyor. Farklı dilleri konuşan çalışanların “conversion agent” ve “retention agent” gibi unvanlarla işe alındığı, çalışanlara eğitim verildikten sonra kod adlar kullandırıldığı belirtiliyor.

Mağdurların güvenini kazanmak amacıyla çalışanlardan kendileri için kurgusal hayat hikâyeleri hazırlamalarının istendiği, bu hikâyelere prestijli üniversitelerde eğitim alındığı gibi gerçek dışı ayrıntıların eklendiği öne sürülüyor. Çalışanların işe başlamadan önce güvenlik bağlantılarının bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla kontrollerden geçirildiği de soruşturma dosyasındaki tespitler arasında.

Şirketlerin gerçek unvanları yerine sürekli değiştirilebilen yatırım platformu isimlerinin kullanıldığı, hakkında şikâyet artan bir platformun yerine kısa süre içinde başka bir isimle faaliyete devam edildiği iddia ediliyor.

Mal varlıkları ve kripto hesaplarına el konuldu

Operasyonun ilk aşamasında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke yönelik el koyma işlemleri açıklanmıştı. Soruşturmanın genişleyen bölümünde şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, ödeme kuruluşlarındaki varlıklar ve kripto para borsalarındaki hesaplar için de el koyma kararları uygulandı.

Yurt dışındaki hesap ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı değerlendirilen paraların izinin sürülmesinde MASAK analizlerinin yanı sıra MİT, emniyet birimleri ve Interpol kanalıyla ulaştırılan mağdur başvurularından yararlanıldığı belirtiliyor.

Forex yatırımında lisans kontrolü neden önemli?

Soruşturmanın ortaya koyduğu yöntem, yatırımcı açısından bilinen fakat hâlâ etkili olan bir riski yeniden gündeme getiriyor: yüksek getiri vaadiyle çalışan ve yetkisi belirsiz platformlar. Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı forex işlemlerini yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden yapabileceğini belirtiyor.

Bir platformun profesyonel görünümlü işlem ekranına sahip olması, yabancı bir ülkeden lisans belgesi göstermesi veya yatırımcı hesabında yüksek kâr rakamları göstermesi tek başına güvenilirlik anlamına gelmiyor. Özellikle para çekme aşamasında ek vergi, bloke kaldırma bedeli veya yeni teminat istenmesi yatırım dolandırıcılığı vakalarında sık karşılaşılan işaretlerden biri.

Bu anlamda işlem yapacağınız kurumların SPK lisanslı olmasına dikkat etmeniz çok önemli. SPK lisanslı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul’daki soruşturmanın bundan sonraki aşamasında firari şüphelilerin yakalanması, el konulan varlıkların kaynağının belirlenmesi ve yurt dışındaki para hareketlerinin takibi öne çıkacak. Gözaltına alınan kişiler hakkındaki adli işlemler sürerken, soruşturmadaki iddiaların yargı süreci tamamlanmadan kesinleşmiş suç olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.