ABD Hazine Bakanlığı’nın mali suçlarla mücadele birimi FinCEN, MEXC Global bağlantılı fon transferlerini ABD finans kurumlarına yasaklayacak kararını 6 Kasım’da duyurdu. Kurum, borsanın Rusya, İran ve Kuzey Kore bağlantılı yaptırım ihlalleri ile siber suçlarla ilişkili en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiğini ileri sürdü. Açıklanan tutar, FinCEN’in incelemesindeki işlem hacmini ifade ediyor.
Kararın kullanıcı açısından ağırlığı, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine giriş ve çıkışında ortaya çıkıyor. ABD’deki bir finans kurumunun işlemde yer aldığı transferler, kapsamın merkezinde bulunuyor. Kurumun 6 Kasım duyurusu erişimin kesileceğini bildirirken, ekindeki karar metni uygulama için ayrıca bir yürürlük takvimi tanımlıyor.
30 günlük süre hangi tarihten başlayacak?
FinCEN’in yayımladığı karar belgesinde yürürlük, Federal Register’da yayımlanmayı izleyen 30 gün sonrasına bağlanmış. Belgenin ilk sayfasında kesin tarih yerine yayın tarihine göre doldurulacak alan bulunuyor. Bu nedenle 6 Kasım duyurusundan hareketle kesin bir son işlem tarihi hesaplamak mümkün değil. Federal Register’daki nihai yayım tarihi bu incelemede doğrulanamadı.
Kapsam, MEXC Global’in yanında ABD dışındaki bağlı şirketlerini, şubelerini, ofislerini ve halef kuruluşlarını da içeriyor. Böylece uygulama, yalnızca platformun ticari adına bakılarak sınırlandırılmıyor. FinCEN’in hukuki dayanağı, Rusya bağlantılı yasa dışı finansmana ilişkin özel tedbir yetkisi.
Kripto transferinde işlem yolu da önem taşıyor
Belge, kripto ağında bir kuruma gelen transferi önceden engellemenin teknolojik olarak her zaman mümkün olmadığını kabul ediyor. Bu nedenle kapsamdaki finans kurumları için, istemeden alınan kripto transferlerinin nasıl ele alınacağına ilişkin esneklik öngörülüyor. MEXC’den çıkan varlığın bir süre kişisel cüzdanda tutulduğu veya iadenin kurumun risk prosedürleriyle bağdaşmadığı örnekler de metinde yer alıyor.
Bu ayrıntı, işlem güzergâhının neden önemli olduğunu açıklıyor. Varlığın daha önce bir kişisel cüzdana aktarılmış olması, ABD’deki alıcı kurumun kaynağa ilişkin incelemesini kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Kararın pratik sonucu, transferin taraflarına ve kullanılan finansal kanala bağlı olacak.
Kripto yatırımında piyasa fiyatı ile platform üzerinden fon taşıma imkânı ayrı risk başlıkları oluşturuyor. Bitcoin fiyatı ve piyasa verileri varlığın değerini izlemeye yardımcı olurken, bu karar işlem kanalının hukuki erişimini ilgilendiriyor. Türkiye’deki kullanıcıların hesaplarına ilişkin genel bir bloke veya tüm çekimlerin durdurulduğu sonucu, incelenen ABD belgesinden çıkarılamıyor.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.